Verifiointi Deribit-kryptopörssissä

Rekisteröityminen kryptovaluuttapörssiin Deribit on mahdollista millä tahansa käyttäjänimellä. Mutta äskettäin kryptovaluutan vaihto krypto-omaisuuksien kauppaa varten on ottanut käyttöön KYC-menettelyn käyttäjien todentamiseksi. Ilman todentamista verkkosivustolla deribit.com ei voida tehdä liiketoimia eikä käydä kauppaa.

Asiakirjat

Heti rekisteröitymisen jälkeen käyttäjällä on tila ”Vahvistamaton”, eli uutta asiakasta koskevia tietoja ei ole tarkistettu. Varmennussivulle pääsee suoran linkin kautta, joka on sijoitettu vaihtopalvelun verkkosivuston jokaiselle sivulle. Asiakas voi tarkistaa tilin tilan Oma tili -valikon Verification-välilehdeltä, joka avautuu napsauttamalla vaihtosivuston vasemmassa yläkulmassa olevaa lempinimikuvaketta.

Vahvistuspalvelu on osittain käännetty englannista, mikä voi aiheuttaa vaikeuksia niille, jotka eivät osaa kieltä. Toimi seuraavasti

• Anna henkilötietosi: koko nimi, syntymäaika (asiakkaan on oltava vähintään 18-vuotias), maa ja täydellinen asuinosoite.
• ”Liveness check” – kuva käyttäjästä ja hänen henkilökortistaan.
• Vahvistus asuinpaikasta.
• alustan vaatimat lisäasiakirjat.

Asuinmaalla on merkitystä, sillä valuutanvaihdon tarjoamien palvelujen luettelo vaihtelee maittain. Deribitin KYC-vaatimukset -sivulla on taulukko maista ja tiedoista, jotka kaupankäyntialustan uusien asiakkaiden on annettava. Jos käyttäjällä ei ole mitään asiakirjoja (tunnisteita) luettelosta, se ei sulje mahdollisuutta työskennellä Deribitissä, on tarpeen kirjoittaa viesti tukipalveluun selittäen tilanteen sähköpostiosoitteeseen: [email protected].

Top 3 parasta kryptovaluuttapörssiä

Pörssi väittää, että uuden asiakkaan sijainti ja tilin rekisteröintipaikan sijainti täsmäävät IP-osoitteen perusteella. IP-osoite tarkistetaan aina, kun käyttäjä kirjautuu pörssiin. Seurannan tuloksena epäilyttävät tilit estetään. Tiliä ei ole mahdollista luoda maassa, johon pääsy on rajoitettu. Tietokoneessa on oltava webkamera henkilöllisyyden vahvistamiseksi. Voit todistaa asuinpaikkasi pankin tiliotteella, yleishyödyllisyyslaskulla, luottokorttilaskulla, veroilmoituksella tai muulla asiakirjalla.

Jos pörssi ei ole tyytyväinen asiakirjojen määrään tai laatuun, se pidättää itsellään oikeuden pyytää lisäasiakirjoja. Jos Deribitin tarkistusprosessi kuitenkin katsoo, että asiakas on antanut vääriä tietoja, kaikki tilit suljetaan ja avoimet positiot realisoidaan. Deribit suosittelee Google Chrome -selaimen käyttöä todentamisprosessissa. Kun lataat kuvan henkilökortistasi, varmista, että asiakirja on voimassa, ei vanhentunut ja että se näkyy selvästi kuvassa. On suositeltavaa kuvata asiakirjat luonnonvalossa, jotta valaistus ei pilaa kuvaa.

Valokuva-asiakirjan on oltava täydellinen, ilman leikattuja kulmia tai sivuja, ei vinossa tai ylösalaisin. Numeron, sarjan ja muiden tärkeiden numeroiden on oltava selvästi ja kokonaan näkyvissä. Jos valokuva on otettu jonkinlaisella sovelluksella, varmista, ettei logoja tai muita merkkejä jää jäljelle. Jos tunnistaminen tietokoneen avulla ei ole mahdollista, Deribit tarjoaa tarkistusta älypuhelimen sovelluksen avulla, jos se on saatavilla uuden asiakkaan asuinmaassa.

Lisätarkastukset

Asiakkaan itsensä lähettämien tietojen lisäksi Deribit väittää tarkistavansa uudet tulokkaat ja tarkkailevansa jatkuvasti kryptovaluuttaosoitteita ja -tapahtumia varkauksiin, petoksiin, hakkerointiin, darknet-markkinoihin, rahanpesuun, terrorismin rahoitukseen ja muuhun laittomaan toimintaan liittyvän toiminnan tunnistamiseksi.

Lisätarkistusten lisäksi foorumi tekee automaattisia asiakastarkistuksia maailmanlaajuisen pakotetietokannan, poliittisesti alttiiden henkilöiden luetteloiden ja ”ei-toivottujen” tiedotusvälineiden perusteella. On vaikea sanoa, kuinka syvällisesti alusta tutkii tällaisia käyttäjätietoja, mutta niiden, jotka ovat työskennelleet kryptovaluuttamarkkinoilla siitä lähtien, kun ne olivat lähes anonyymit, on syytä ottaa tämä huomioon.

Yritystili

Deribitissä on mahdollista luoda yritystili Checkout-sivulla. Huomaa, että kun tili on muutettu yritystiliksi, käyttäjä ei voi peruuttaa tätä tilaa itsenäisesti. Tällaisen tilin todentaminen on huomattavasti vaikeampaa kuin henkilökohtaisen tilin.

Tilinhaltijan asema, yhtiömuoto, yhtiön osoite, kuvaus liiketoiminnasta, perustamisasiakirja, yhtiöjärjestys, ote sääntelyelimestä, omistussuunnitelma, luettelo johtajista ja heidän asuinpaikoistaan, luettelo suurimmista osakkeenomistajista – koko joukko muita asiakirjoja. Kukin johtajista ja suurimmista osakkeenomistajista sekä yhteyshenkilö tarkastetaan samalla tavalla kuin alustalla olevan henkilökohtaisen tilin omistaja. Näihin tietoihin liitetään lausunto, jossa vahvistetaan, että ehdottomasti kaikki tilitapahtumat eivät tapahdu maissa, joissa Deribit on rajoitettu.