Bitfinex-tilisi vahvistaminen

Bitfinex (mene verkkoon) on ottanut käyttöön pakollisen todentamisprosessin alustalla. Tämä toimenpide auttaa varmistamaan AML/KYC- ja terrorismin rahoitusta koskevan lainsäädännön noudattamisen. Verifioinnin tasosta riippuen verkkosivustolla kryptopörssit Tarkistus voi kestää 10 sekunnista 2-3 työpäivään. ”Basic +” on välitön ja kestää 10-30 sekuntia. Keskitason” ja ”täyden tason” osalta aika voi olla 2-3 päivää. Prosessi voi kestää kauemmin, jos hakemus ei ole täydellinen.

Vaatimukset

Henkilöiden todentamista koskevat vaatimukset vaihtelevat sen mukaan, mitä tasoa varten asiakirjoja haetaan. Bitfinexin perusvaatimukset:

• Ikäraja on 18 vuotta ja sitä vanhemmat.
• Puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kotiosoite.
• 2 voimassa olevaa henkilöllisyystodistusta, jossa on valokuva (ajokortti, kansallinen tai ulkomainen passi, työlupa jne.). Jos kahta asiakirjaa ei ole saatavilla, käyttäjä voi toimittaa yhden ja lähettää sähköpostia osoitteeseen [email protected] Skype-videopuhelun järjestämiseksi.
• Selfiet henkilöllisyyden vahvistamiseksi.
• Pankkitiliote. Siitä on käytävä ilmi tilin omistaja. Tarvitaan vain niiden osalta, jotka ovat täysin varmennettuja.
• KYC-lomake. Sinun on allekirjoitettava lomake, jolla vahvistetaan käyttäjien tietojen oikeellisuus ja valtuutetaan sinut suorittamaan varmennusprosessi.

Top 3 parasta kryptovaluuttapörssiä

Tarkastustasot

Bitfinex on kehittänyt 4 tasoa tilin todentamiseen:

• Perus.
• Basic +.
• Väliaikainen.
• Täysi.
• Basic

Kun käyttäjä on luonut tilin alustalle, hän saa ”Basic”-tason vahvistuksen, jonka avulla hän voi tallettaa, käydä kauppaa ja nostaa useimpia kryptovaluuttoja. Saatavilla on myös OTC-kaupankäyntiä, marginaalirahoitusta, Lending Pro -palvelua ja palkkioiden pinoamista.

Perus +

Käyttäjä voi päivittää varmennustasoa määrittämällä sen määrittämiseen tarvittavat tiedot. Saadakseen ”Basic +” -tason käyttäjän on ladattava henkilöllisyystodistus, jossa on valokuva, omakuvia ja annettava puhelinnumero. Bitfinex Borrow -luotto on saatavilla myös tällä tasolla, ”Lisää asemaa” -ominaisuus, kyky luoda viestejä Bitfinex Pulse -palvelussa ja ylimääräisiä kumppanuusohjelman kertoimia.

Väliaikainen

Jos haluat päivittää keskitasolle, sinun on Basic+ -tason tietojen lisäksi vahvistettava osoitteesi, toimitettava toinen kuvallinen henkilöllisyystodistus ja täytettävä rahoituskyselylomake ja KYC-lomake. Perustason tarkastuksissa käytettävissä olevien vaihtoehtojen lisäksi Intermediate-tasolla voi käydä kauppaa johdannaisilla, käyttää luottotuotteita Celsius. Voit käyttää Tether ja muut Stablecoins, Bitfinex Pay, nopeutettu kryptovaluutta talletukset, osallistua kilpailuihin ja saada UNUS SED LEO alennuksia ja pääsy kehittyneiden kaupankäynnin toimintoja.

Tämän tason käyttäjille on tarjolla myös nopeutettu peruutus. Nostot voidaan jäädyttää jopa 5 päiväksi useista syistä: salasanan palautus, turva-asetusten muutosten pyytäminen teknisen tuen kautta, estettyjen osoitteiden avaaminen tai olemassa olevien osoitteiden muuttaminen. Jos ”Välitason” tarkistus on läpäisty, on mahdollista pyytää nostojen tapahtumarajan poistamista ottamalla yhteyttä Bitfinexin tukeen.

Tilin täydellinen todentaminen

Jotta voit tallettaa ja nostaa fiat-rahaa, sinun on suoritettava tilisi täydellinen vahvistus. Ilman tätä menettelyä talletukset ja kotiutukset ovat käytettävissä vain seuraavissa valuutoissa kryptovaluutta. Välitasoa varten ilmoitettujen tietojen lisäksi on toimitettava pankkitiliote. Asiakirjojen tarkastusprosessi kestää 2-3 päivää. Fiat-pankkisiirrot ovat myös saatavilla täydellistä todentamista varten. Talletuksen ja kotiutuksen vähimmäismäärä on 10 000 dollaria/euroa/puntaa, 75 000 CNH:ta ja 1 000 000 JPY:tä.

Yksittäisen henkilön todentaminen

Jos haluat vahvistaa Bitfinex-tilisi, siirry ”Verification” -osioon ja valitse ”Individual” -tilin tyyppi. Valitse varmennustaso ja täytä ehdotetut kentät. Voit muuttaa tasoa milloin tahansa. Kun olet syöttänyt kaikki tiedot, klikkaa ”Lähetä”. Hakemuksen käsittely alkaa, kun kaikki kohdat on merkitty ”Completed”. Tiimi ottaa yhteyttä käyttäjään sähköpostitse vahvistaakseen todentamisen tai pyytäessään lisätietoja.

Oikeushenkilön todentaminen

Oikeushenkilöiden luomien Bitfinex-tilien on myös läpäistävä todentamismenettely. Se sisältää seuraavat vaiheet:

• Anna nimesi ja yhteystietosi. Näitä tietoja tarvitaan tilinomistajan henkilöllisyyden vahvistamiseksi.
• Sijainti.
• Tunnistaminen. Tiedot vahvistavat, että käyttäjällä on oikeus suorittaa tilitapahtumia.
• Rahoitus. Tietoja tarvitaan pankkisiirtoja ja -nostoja varten (täydellistä todentamista varten).
• Käyttäjien tietoisuus. Tietoja vaaditaan osana AML/KYC-vaatimuksia.

Tilin vahvistamiseksi käyttäjän on mentävä kohtaan ”Verification”, täytettävä lomake, annettava oikeushenkilön asiakirjat ja tiedot johtajista: johtajat, osakkeenomistajat, joilla on osuus yrityksestä, ja muut virkamiehet. Jokaiselle johtajalle, osakkeenomistajalle ja työntekijälle on myös oma lomake.