Varmennus Bybitin kryptopörssissä

Varmennus kryptovaluuttapörssissä Bybit Asiakkaan tunnistamista eli henkilöllisyyden todistamista rekisteröinnin jälkeen ei virallisesti vaadita kryptovaluuttojen tallettamiseen, kaupankäyntiin ja nostamiseen. Mutta nosto kryptovaluutat Rajoitettu 2 VTS:ää vastaavaan määrään. Rekisteröityminen verkkosivustolla bybit.com ilman lisätarkistusta pörssissä, luokitellaan KYC0-tasoksi.

Nyt kuitenkin kaikki kryptopörssit tiukentavat KYC-säännöksiä (”Know your customer”), mikä vähentää asiakkaiden anonymiteettiä. Vaikka Bybit sallii toiminnan ilman asiakirjojen tarkistamista, se pidättää itsellään oikeuden pyytää käyttäjältä asiakirjoja milloin tahansa. Bybitin säännön 17.4 mukaan asiakkaan on suostuttava Bybitin pyyntöihin saada asiakirjoja ja muita tietoja, jotka liittyvät paitsi tiliin myös mihin tahansa yksittäiseen transaktioon pörssissä.

Bybit-kryptoalusta pyytää säännöllisesti asiakirjoja uusilta käyttäjiltä, jos he suorittavat transaktioita. Siksi on oikein tarkistaa asiakirjat heti rekisteröitymisen jälkeen. Voit todentaa henkilön viemällä hiiren käyttäjän profiilikuvakkeen päälle sivuston oikeassa yläkulmassa. Napsauta avattavasta valikosta ”Tili ja turvallisuus”. Sivu avautuu tilitietojen kanssa, ja sen oikealla puolella on ”KYC-varmistus” -painike. Sitä klikkaamalla käyttäjä siirtyy ”KYC Verification” -sivulle.

Tällä sivulla määritetään vahvistustila, kryptovaluutan nostorajoitus ja asuinmaan valinta. Ensimmäisen tason varmennuspalvelu ”Lv.1 Basic Verification” ja toisen tason ”Lv.2 Residence Confirmation” sijaitsevat myös täällä. Varmennusprosessi alkaa palvelun alareunassa olevasta ”Jatka” -painikkeesta. Sinun kannattaa valmistella hyvälaatuiset valokuvat asiakirjoistasi etukäteen.

Muuten, samalla sivulla, aivan alapuolella, on ”KYC-opas”, joka on englanninkielinen, mutta venäjäksi tekstitetty video. Kun olet klikannut ”Pass”-painiketta, sivun keskelle ilmestyy tavanomainen lomake, jolla asiakirjat ladataan sivustolle. Tässä on, mitä KYC1-tason saaminen vaatii:

• Henkilöllisyystodistus, jonka on myöntänyt maa, jonka kansalainen käyttäjä on. Jos tarkastetaan Venäjän kansalainen, vaaditaan passikuva taittamattomana.
• Ajokortti, henkilökortti ja oleskelulupa hyväksytään myös tarkastettavaksi. Muovikortteina olevat asiakirjat valokuvataan molemmilta puolilta.
• Sinun on valittava asianmukainen maa asiakirjojen latauslomakkeessa, et voi tehdä väärin.
• Tilin koko käyttäjänimi ilmoitetaan.
• Syntymäaika ilmoitetaan.

Kun olet ladannut kuvat, napsauta ”Seuraava vaihe”, siirry kasvojen skannauspalveluun ja napsauta ”Käynnistä”, jolloin web-kameran pitäisi käynnistyä. Käyttäjän on liikutettava päätään ympyrää palvelun keskellä. Kasvontunnistusprosessi päättyy tähän. Ennen kuin lähetät tiedot tarkistettavaksi, varmista, että asiakirjan vieressä on valintamerkki siitä, että se on ladattu. Klikkaamalla ”Seuraava”-painiketta tiedot lähetetään tarkistettavaksi.

Kun vahvistus on suoritettu, palvelu palaa lataussivulle, jossa ilmoitetaan käyttäjän tila vahvistuksen jälkeen. Varmistus on valmis 15 minuutissa, mutta pörssi varoittaa, että prosessi voi kestää jopa 48 tuntia. Jos se kestää kauemmin, kannattaa ottaa yhteyttä Bybitin tukeen osoitteessa. KYC1-varmennuksen suorittaminen laajentaa kryptovaluutan nostorajoja 50:tä vastaavaan määrään. VTS. Jotta KYC2:een voidaan tehdä vahvistus, asiakkaan asuinpaikka on vahvistettava. Teknisesti asiakirjojen todentamisprosessi on sama kuin edellisellä tasolla. Mutta lisäasiakirjoja tarvitaan.

• kuitti energialaskusta;
• tiliote;
• valtion todistus asuinpaikan rekisteröinnistä.

Bybit varoittaa, että henkilökortti ei todista asuinpaikkaa, kuten ei myöskään vakuutus tai asiakkaan matkapuhelintiliote. Pankkitiliotetta ei korvata tiliotteella, pankin saatekirjeellä tai käsinkirjoitetuilla asiakirjoilla. Kun KYC2-tason todentaminen on suoritettu, kryptovaluutan nostorajat laajennetaan 100 VTC:hen. Siirtyminen yritysvarmistuspalveluun tapahtuu ”KYC yritysasiakkaille” -painikkeella. Yritysvarmennusta käsitellään eri tavalla kuin henkilöllisyyden todentamista. Bybitissä tapahtuvaa yritysverifiointia varten sinun on lähetettävä skannaukset kyseisistä asiakirjoista osoitteeseen:

• oikeussubjektin perustamistodistus;
• perustamisasiakirjat;
• osakkeenomistajarekisteri ja hallintarekisteri;
• omistajan henkilökortti ja todistus asuinpaikasta;
• johtajan henkilökortti;
• tiedot tilin välittömästä omistajasta.

Luettelo voi kuitenkin olla erilainen, joten on suositeltavaa kysyä selvitystä etukäteen Bybitin kryptopörssin neuvontapalvelusta. Palvelu takaa tietojen luottamuksellisuuden, mutta säännön 17.4 nojalla se voi luovuttaa henkilötietoja sääntelyviranomaisille, ja säännön 17.3 nojalla pörssi voi välittää huolestuttavia tietoja lainvalvontaviranomaisille.