Обменный пункт с признаками мошенничества! Незаконно удерживают активы!

Будьте аккуратны при использовании данной обменной платформы, обладающей всеми признаками мошеннического лица!

15 апреля 2022 20:29:16 мною была создана заявка № 16500437567173 на обмен по направлению BTC-XMR.

После отправления BTC на адрес обменника – XMR так и не поступили на указанный в заявке кошелек, никакого извещения от платформы Xchange – не приходило. Только спустя 12 часов я сам вышел на лайв-чат поддержки и сообщил, что мои средства так и не поступили. Будьте аккуратны с данной платформой обменной как минимум по одному этому пункту – если они завладеют Вашими средствами, и заблокируют их по выдуманным причинам – то Вас никто об этом не известит, и Вам самим придется узнавать, почему Ваши средства незаконно удерживаются администрацией сервиса.

Сотрудник службы поддержки сообщил, что моя транзакция заблокирована кошельком платформы из-за непрохождения AML проверки, я тут же проверил транзакцию через официальный AML-bot, результатом было – чистое прохождение проверки, моя транзакция находится в зеленой зоне, в минимальном сегменте риска, и не затрагивает категории транзакций, запрещенные правилами данного обменного пункта. Документальное подтверждение с фиксацией % чистоты транзакции было отправлено сотрудникам обменного пункта в Live-чат а так же по почте, более того – сотрудник Live-чата признал, что моя транзакция – чистая и находится вне зоны риска.

В данный момент сотрудники службы поддержки, признавая, что моя транзакция – чистая, все равно требуют от меня прохождение установленного ими самими порядка верификации и предоставления им на непонятном основании в пользование своих идентификационных данных и документов. Это при том, что сама платформа – не представлена каким-либо официальным юридическим лицом, и работает в одностороннем анонимном порядке.

Подводя черту:
1) Мной – клиентом, правила платформы не нарушены. Мною выполнен чистый платеж, без каких-либо пятен в AML проверке.
2) Платформой – несанкционированно удерживаются мои криптовалютные резервы.
3) Анонимный обменный пункт, без официальной юридической регистрации и серой юрисдикции на грани незаконной экономической деятельности – запрашивает мои установочные идентификационные данные, фотографии моих документов а так же селфи с документами.

Будьте аккуратны при совершении обменных операций в данном месте! Ваши средства могут быть изъяты платформой без каких-либо оснований и доказательств, а затем истребованы Ваши личные паспортные данные в опасном для Вас объеме и форме.

Более того, даже учитывая всю несостоятельность и незаконность требований платформы – администрация Xchange отказывается подписать со мной договор как с физическим лицом о конфиденциальности и неразглашении данных. Кто требует мои данные паспортные – не ясно , никакой юридической и правовой базы и зарегистрированного юр. лица у Xchange – нет. Как и куда пойдут мои данные и документы – тоже не ясно. На лицо все признаки мошенничества!

Данный отзыв будет отредактирован, если администрация сервиса признает неправомерную блокировку обменной заявки и вернет мои криптовалютные резервы, незаконно удерживаемые данным обменным пунктом.