Tarkastus EXMO

EXMO – että kryptopörssiSen lisäksi, että rekisteröit tilin kaupankäyntiä varten, sinun on myös käytävä läpi vahvistusmenettely. Tämä on todiste henkilöllisyydestä. Kryptopörssi on rekisteröity oikeushenkilöksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa, joten se toimii paikallisen lainsäädännön ja EU:n oikeudellisen kehyksen mukaisesti. Viidennen rahanpesun vastaisen direktiivin mukaan kaikkien käyttäjien, jotka tekevät liiketoimia digitaalisilla varoilla, on suoritettava henkilöllisyyden todentaminen.

EXMO tarjoaa useita todentamisvaiheita, jotka edellyttävät erilaisia asiakirjoja. Verkkosivuston neuvontakeskuksessa exmo.me on olemassa vinkkejä, joiden avulla voit selvitä tarkastusprosessista ongelmitta:

• Käytä vain asiakirjaa, jossa tiedot esitetään latinalaisin tai kyrillisin kirjaimin.
• Valokuvien tai kopioiden muoto on PDF, JPG, PNG.
• Kuvat ovat ainoastaan värillisiä, eivät mustavalkoisia.
• Ei kuvankäsittelyä erityisohjelmilla.
• Hyvä laatu ja tiedostokoko 0,2-8 Mt.
• Kaikkien yksityiskohtien selkeä näkyvyys kuvassa.

Tarkastuksen aikataulu

Yrityksen hyväksymien sääntöjen mukaan tarkistaminen kestää enintään 24 tuntia. Useimmissa tapauksissa todentaminen kestää kuitenkin enintään 2 tuntia.

Top 3 parasta kryptovaluuttapörssiä

Henkilöllisyyden todentaminen

Varmentaminen on pakollista kaikille EXMO-käyttäjille. Se antaa pääsyn pörssin päätoimintoihin. Vain tämä todentaminen on pakollista, muita vaiheita tarvitaan vain eri maksutapojen käyttämiseen. Henkilöllisyyden todentaminen mahdollistaa kaupankäynnin kryptopörssissä, kryptovaluuttavarojen tallettamisen ja nostamisen, liiketoimien suorittamisen AdvCashin tai Payeerin kautta, EX-CODEn käytön. Tällaiseen todentamiseen sopivat seuraavat:

• Kansallinen passi (valokuvasivu).
• Ulkomaan passi.
• Ajokortti.
• Henkilökortti.

Vaihtohallinnolle toimitettavassa asiakirjassa on oltava tiedot asiakirjan myöntäneestä maasta, sarjanumerosta, myöntämispäivästä, käyttäjän nimestä, syntymäajasta ja -paikasta. Jos asiakirjan molemmat puolet on ladattava, kumpikin lähetetään erillisenä tiedostona. Henkilöllisyytesi todentamiseksi sinun on:

• Siirrä kursori sivun yläreunassa olevan nimen päälle.
• Valitse avattavasta luettelosta ”Verification”.
• Valitse uudessa näytössä ”Identiteetti” ja paina ”Käynnistä”-painiketta.

Tarkastus sisältää 4 vaihetta:

• Henkilötietojen antaminen (nimi, valtio, syntymäaika).
• Valitse jonkin sellaisen asiakirjan nimi, joka voi vahvistaa käyttäjän henkilöllisyyden, ja kirjoita sen tiedot ehdotettuihin kenttiin.
• Lataa skannattu kopio tai tilannekuva asiakirjasta.
• Ota itsestäsi valokuva, jossa on henkilöllisyystodistus. Voit lisätä valokuvan tai käyttää web-kameraa. Pidä kädessäsi asiakirjan lisäksi lappua, johon on kirjoitettu nykyinen päivämäärä ja sana EXMO. Kun olet lähettänyt hakemuksen, näyttöön tulee viesti, jossa kerrotaan, että henkilöllisyyden todentaminen on käynnissä. Ilmoitus onnistuneesta todentamisesta tulee henkilökohtaisella viestillä EXMO-sivuston kaapissa.

Osoitteen vahvistus

Verifiointi mahdollistaa useampien maksutapojen käytön, mukaan lukien SEPA ja pankkisiirrot. Tämän vaiheen läpäisemiseksi voidaan toimittaa seuraavat asiakirjat:

• tiliote;
• sähkölasku;
• oikeudenkäyntiasiakirjat;
• verotoimiston asiakirjat;
• viranomaisten antamat asiakirjat;
• paikallisilta viranomaisilta saatu todistus asuinpaikan rekisteröinnistä.

Kaikki toimitetut asiakirjat on annettava aikaisintaan 3 kuukautta ennen niiden lisäämistä vaihtosivustolle. Asiakirjasta on käytävä selvästi ilmi täydellinen sukunimi, etunimi ja isänimi sekä osoite, jossa käyttäjä asuu. Voit tarkistaa osoitteen siirtymällä kaapin kohtaan ”Tilin vahvistaminen” ja valitsemalla ”Osoite”. Avautuvassa ikkunassa käyttäjän on ilmoitettava maa, kaupunki ja postinumero, täydellinen osoite ja asiakirjan myöntämispäivä. Seuraavassa vaiheessa asiakirjat ladataan ja klikataan ”Complete”. Lähettämisen jälkeen näyttöön tulee viesti, jossa ilmoitetaan, että osoitetarkastus on alkanut.

Kortin todentaminen

Tässä tarkistuksessa elinkeinonharjoittaja vahvistaa maksuvälineen omistusoikeuden. Tämän vaiheen jälkeen on mahdollista siirtää rahaa pankkikorteista (kortille tehtäviin nostoihin riittää henkilöllisyyden todentaminen). Varmista se lähettämällä kuva kortista, joka liitetään tiliin. Vain kortit, joissa on kortinhaltijan nimi, hyväksytään todentamiseen. Nimen on vastattava elinkeinonharjoittajan etu- ja sukunimeä. Neljän ensimmäisen ja kuuden viimeisen numeron, nimen ja etunimen on oltava luettavissa kuvasta.

Jos haluat tarkistaa kortin, siirry sivun yläosassa olevan kirjautumisen päälle ja valitse ”Verification”. Valitse seuraavassa vaiheessa ”Kortti”. Esiin tulee lomake, johon sinun on syötettävä kortin kuusi ensimmäistä ja neljä viimeistä numeroa sekä kortinhaltijan nimi. Sinun on myös ladattava kuva maksuvälineen etupuolelta. Sinun on myös lisättävä valokuva kortin kääntöpuolelta, jos siinä on sukunimi ja etunimi. Kun olet suorittanut latauksen, paina ”Finish” (Valmis) ja odota, kunnes näyttöön tulee ikkuna, jossa on tietoja kortin tarkistamisesta. Enintään 5 kortin todentaminen on mahdollista.

Tilin todentaminen

Sinun on vahvistettava pankkitilisi, jotta voit siirtää varoja sen avulla ja käyttää vaihtotietoja tällaisia tapahtumia varten. EXMO estää varojen laittoman liikkumisen osana 5AMLD-direktiiviä (rahanpesun vastainen direktiivi). Tämä vahvistus todistaa, että rahat siirretään lailliselta tililtä. Sen todentaminen ei ole pakollista; se on käytettävissä vasta, kun käyttäjän henkilöllisyys ja asuinosoite on todennettu. Pankkitili on varmennettava kunkin käytettävän valuutan osalta. Euroja, Yhdysvaltain dollareita ja Englannin puntia on saatavilla. Varmennuksen läpäisemistä varten on otettava yhteyttä valuutanvaihdon hallintoon sähköpostitse: [email protected]. Kirjeessä on mainittava, että haluatte läpäistä tilin tarkastuksen. Vastauksena EXMO:n henkilökunta lähettää sinulle asiakirjat, jotka sinun on täytettävä ja palautettava menettelyn läpäisemiseksi.

Yritystilin vahvistaminen

Tämä vahvistus on tarpeen yrityksille ja yritystileille, jotka haluavat käyttää yhtä tiliä tai antaa sen käyttöoikeuden työntekijöilleen ja kumppaneilleen. Tämä varmennusvaihe ei ole pakollinen, mutta se on tarpeen oikeushenkilön varmentamiseksi. Rahanpesun vastaisessa direktiivissä todetaan, että kaikki oikeushenkilöt, jotka aikovat suorittaa kryptovaluuttatransaktioita, on varmennettava. Tilin todentaminen mahdollistaa rahan tallettamisen ja nostamisen yrityksen tililtä pankkisiirrolla. Jotta sinut voidaan todentaa, sinun on

• Lähetä osoitteeseen [email protected] kirje, jossa ilmoitetaan, että yrityksen tilit aiotaan tarkastaa.
• Saat 3 tiedostoa: luettelon vaadituista asiakirjoista ja 2 kyselylomaketta. EXMO AML DUE DILIGENCE -lomake on täytettävä vain, jos yritys käyttää rahanpesun vastaista politiikkaa työssään. Pörssi voi tarvittaessa pyytää muita lisäasiakirjoja.
• Täytä lomakkeet ja lähetä pyydetyt asiakirjat EXMO:n sähköpostiin. Tarkastuksen jälkeen luodaan tili, jolla on yrityksen asema. Jos käyttäjällä on jo tili pörssissä, on tarpeen antaa käyttäjätunnus, että se on varmennettu yritysasemaksi.

Varojen alkuperän vahvistaminen

Koska EXMO pyrkii noudattamaan täysimääräisesti Yhdistyneen kuningaskunnan säännöksiä, mukaan lukien rikoksen tuottaman hyödyn laki (Proceeds of Crime Act) ja FAFT-ohjeet sekä rahanpesun vastaiset ja KYC-standardit, joitakin käyttäjiä saatetaan pyytää vahvistamaan tulolähteensä. Turvatoimenpiteet edellyttävät useissa tapauksissa asianmukaista huolellisuutta. Varojen alkuperän vahvistaminen on lisäkeino valvoa varojen kiertoa ja varmistaa kaikkien pörssin käyttäjien turvallisuuden.

Jos palvelun hallinto pyytää vahvistusta tulolähteestä, elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava, miten varat ovat tulleet hänen haltuunsa, jotta hän voi tehdä liiketoimia alustalla. Tätä varten on toimitettava asiakirjat, joista voidaan osoittaa varojen liikkuminen. Varojen alkuperän todistamiseksi on toimitettava seuraavat tiedot:

• Tulotodisteeksi: asema, yrityksen toiminnan luonne, nimi ja verkkosivusto (jos saatavilla). Palkkatodistus 1-3 kuukauden ajalta, todiste työnantajan suorittamasta maksusta, pankkitiliote, josta käy ilmi säännöllisen palkan saanti, tuloilmoitus, jos käyttäjä on rekisteröity itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi (FOP, IE jne.), ovat sopivia.
• Säästötodistusta varten: kokonaissumma, tiliotteen päivämäärä, tilinomistajan nimi, tiedot. Sinun on toimitettava tiliotteet, joista käyvät ilmi talletukset, enintään 3 kuukautta vanhat lahjat.
• Sijoitusten osalta: määrä, nimi ja tyyppi, yritys, vastaanottopäivämäärä. Voit lähettää sijoituksen houkuttelevan yrityksen kirjeen, jossa on tiedot tuloista, pankkitiliotteen, jossa on pankkitilin hyvitys, sijoituslaskelman, jossa on tiedot tapahtumasta.
• Lainan osalta: summa, sopimuksen allekirjoituspäivä, tiedot lainanottajasta ja lainanantajasta. Todisteeksi sopii lainasopimus tai velkakirja.
• Vahvistetaan omaisuuden myynti: sen tyyppi, hinta, kauppatapa (asiamiehen kautta, huutokauppa, myynti yksityishenkilölle), päivämäärä. Asianajajan kirje, myyntisopimus ja pankin tiliote, jossa vahvistetaan varojen hyvittäminen, voidaan toimittaa.
• Perinnön osalta: kokonaissumma, nimi ja sukulaisuussuhde testamentin antajaan, saamispäivä. Voit lähettää kopion testamentista, jossa on ilmoitettu omaisuuden arvo, pankkitodistuksen tai asianajajan kirjeen.
• Lahjan tai voiton vastaanottamisen todistamiseksi: lahjan tai voiton määrä, tiedot ja vastaanottajan nimi. Yrityksen tiedot, shekki tai kuitti kelpaavat asiakirjaksi.
• Yrityksen voiton osalta annetaan tiedot siitä, miten yritys ansaitsee tuloja, johtaja ja omistaja. Voit toimittaa tiliotteen tai kopion viimeisimmistä tiliotteista.

Jos kyseessä on kryptovaluutta, voidaan ilmoittaa varojen vastaanottolähde, päivämäärä ja hallussapidon syy. Asiakirjoja voivat olla esimerkiksi historiatiedot kolikko-ostoista, pankkitiliote hankinnasta, sopimus, kun se on vastaanotettu maksuna, kaupparaportit, video lompakkotapahtumista tai todisteet louhinnasta.

Video selfiet

EXMO-tuki voi toisinaan pyytää käyttäjää antamaan videokuvaa varmennusta varten. Tämä on lisäturvatoimenpide due diligence -tarkastusta varten, ja se pyytää laajempia tietoja asiakkaasta, mukaan lukien kuvakaappauksia tapahtumista ja lisäasiakirjoja. Selfiet on otettava samalla tunnuksella, jota käytettiin henkilöllisyyden todentamiseen. Elinkeinonharjoittajan on pidettävä kädessään asiakirjaa ja arkkia, johon on kirjoitettu päivämäärä ja sana EXMO. Video selfiet hyväksytään missä tahansa muodossa. Sen koko saa olla enintään 20 Mt. Laadun on oltava hyvä, ja henkilöllisyystodistuksen yksityiskohtien on erotuttava selvästi.